新坐标：2023年年度股东大会会议资料

杭州新坐标科技股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月

目 录

2023年年度股东大会议程 ...... 1

2023年年度股东大会须知 ...... 3

2023年年度股东大会议案 ...... 5

议案一 2023年度董事会工作报告 ...... 5

议案二 2023年度监事会工作报告 ...... 10

议案三 关于2023年度财务决算的报告 ...... 14议案四 关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案.. ...... 20

议案五 关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案 ...... 22议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案.. ...... 23

议案七 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案 ...... 26

议案八 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案 ...... 30议案九 关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案.. ...... 34

议案十 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 35

议案十一 关于修订《独立董事工作制度》等管理制度的议案 ...... 41议案十二 关于选举杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案...... 42

杭州新坐标科技股份有限公司2023年年度股东大会议程现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:50。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室。会议主持人：董事长徐纳先生。会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读新坐标2023年年度股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1、审议《2023年度董事会工作报告》；

2、审议《2023年度监事会工作报告》；

3、审议《关于2023年度财务决算的报告》；

4、审议《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》；

5、审议《关于<公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》；

8、审议《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；

9、审议《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；10、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

11、审议《关于修订<独立董事工作制度>等管理制度的议案》；

11.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

11.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

12、关于选举监事的议案

12.01 《关于选举杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

六、听取2023年度独立董事述职报告；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东大会决议；

十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十四、宣布会议结束。

杭州新坐标科技股份有限公司2023年年度股东大会须知

为确保公司2023年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐标关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会2024年5月21日

2023年年度股东大会议案议案一 2023年度董事会工作报告

各位股东：

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履责。现就2023年度工作情况报告如下：

一、2023年度工作总结

（一）报告期内公司业务经营情况回顾

根据中国汽车工业协会统计，2023年，国内汽车产销分别完成3,016.10万辆和3,009.40万辆，同比分别增长11.60%和12.00%。从细分看，国内乘用车全年产销分别完成2,612.40万辆和2,606.30万辆，同比分别增长9.60%和10.60%。其中，新能源汽车产销分别完成958.70万辆和949.50万辆，同比分别增长35.80%和

37.90%，市场占有率达31.60%。在此背景下，公司以高质量发展为首要任务，着力于高科技、高效能、高质量特征的生产力，积极促进业务高端化、智能化、绿色化。公司坚持从实际出发，根据现有的资源禀赋和创新基础等条件，积极应对市场变化，保持业绩稳定增长。2023年，公司实现营业收入58,330.36万元，较上年同期增长10.72%，实现归属于上市公司股东的净利润18,438.28万元，同比增长18.38%。

（二）报告期内公司具体经营管理情况

1.海外、商用车、新能源车市场齐发力，业绩持续稳定

报告期内，在团队共同努力下，公司新获欧洲大众、比亚迪、长城汽车等厂商的新项目定点。同时，大众全球、MAN等多个客户新项目量产，公司气门传动组精密零部件继续保持增长态势，该类产品营业收入达40,969.10万元，同比增长10.03%。

全球化的制造、销售服务体系建设成果显现，2023年实现海外营业收入总计20,008.55万元，占公司营业收入34.30%，比上年同期增长35.49%。新能源汽车

产业持续增长，2023年公司新能源汽车产品收入占公司营业收入17.35%。商用车、乘用车海外市场同步发力，为未来的业绩增长打下坚实的基础。

2. 新领域新作为，专利技术不锈钢线材表面磷化，业绩加速放量公司依托强大的研发实力，成功开发了无酸洗除锈、环保无渣磷化等专利技术，自主开发集成的生产线，实现了线材除锈、磷化、皂化、拉拔的连续生产，提高了生产效率；创新研制的液体喷砂机，开创了线材表面无酸洗除磷新工艺。新坐标新技术，突破了冷镦线材的精制质量不稳定，易受环保措施影响而停产或限产等行业痛点。报告期内，公司另辟蹊径，专利技术不锈钢线材表面磷化工艺，适用于奥氏体、马氏体、铁素体等不锈钢线材。公司用磷化代替不锈钢草酸处理和镀铜，用冷锻代替温锻，让作业环境得到改善，减少环境污染，让更复杂的不锈钢零件冷锻成为可能。磷化不锈钢线材自推出以来，已在国内多家客户处试用，均取得了很好的反馈。在最近的德国杜塞尔多夫线材展上，我司的磷化不锈钢线材还获得了全球优质客户的关注，赢得了国内外更多意向客户。另外湖州新坐标现已给人本、万向等多家轴承生产厂家稳定量供轴承钢线材。多个不同行业运用的客户审核正有序开展，逐步试制和交付产品。2023年度，湖州新坐标对第三方营业收入同比增长101.29%。

3. 坚持发展新质生产力，成就“专精特新”，拓展精密零部件多领域运用公司根据行业发展状况，勇于创新，以“新”促“质”，前瞻性地布局研发投入方向，致力于新技术、新模式、新产业、新领域、新动能等各方面的深入拓展。依托公司冷成形技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，不断拓展冷成形技术的运用领域：原材料由之前的钢材为主，拓展为铝、铜、钛合金、不锈钢等；拓展冷成形技术在汽车热泵系统及热管理集成模块、电驱动传动系统、动力电池系统壳体、驻车滚珠丝杠等精密冷成形件的多领域延伸运用。新产品的研发均通过产品设计优化、生产工艺改进等方式，实现产品安全可靠、轻量化、成本集约等优势，有望成为公司未来新的增长点。

公司坚持走“专精特新”之路，积极向“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展，不断提升公司核心竞争力，蓄力公司发展的硬科技，以创新引领企业高

质量成长。成为首批入选工业和信息化部的“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业，践行中国制造业高质量发展之路。

4. 加强经营管理，内部挖潜，降低成本

在宏观经济下行压力、消费降级、汽车产业转型的大环境中，公司不断修炼内功，优化内部管控制度，完善责任追责机制，加强现场管理，利用信息化手段提高管理效率。进一步改善和优化制造过程，提升单位劳动生产率，精益求精，持续改善，进一步降低产品内废率等，继续保持公司较高的盈利能力水平。

二、报告期内主要经营指标

1. 主要利润表相关指标

单位：元 币种：人民币

2. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明注1：其他是指其他精密零部件（包括变速器零部件、汽车底盘零部件、产品开发收入等）及冷锻精制线材加工。

三、公司未来发展展望

1. 研发投入计划

公司成立了研发创新中心，致力于新产业、跨领域的深入拓展：2024年度，公司将依托自身技术并结合外部资源优势，拓展冷精密成形技术（包括冷锻、冷冲、冷轧、冷拉拔、滚压和滚轧等）在多领域的运用，包括但不限于：汽车二氧化碳热泵系统、热管理集成模块及相关阀件，车身稳定系统，汽车电驱动传动系统，电池动力系统壳体，驻车滚珠丝杠等项目；继续研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用，积极拓展混动新车型及豪车客户等；进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力，提高产品合格率，提升模具精

度与寿命，降低设备维护费用，减少资源消耗；同时完善产品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平。此外，公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域，着眼前沿技术，试点开发创新性产品。

2. 客户及市场拓展计划

受国内外宏观环境影响，将稳健推进2024年度客户及市场拓展。一方面，加速公司冷锻精制线材、精密冷成形零件之新产品的新客户开拓；另一方面，提高汽车精密零件之气门组及气门传动组精密零部件的市场占有率，力争提高原有客户产品供货份额，抢占混合动力车型高速发展机遇，积极拓展新客户。进一步加大与海外客户沟通交流力度，促进海外市场的销售及新项目合作。

3. 人才发展计划

加大猎头合作及内部推荐力度，积极引进专业人才及有激情有梦想的员工加入；提高公司内外部培训质量，及时跟踪培训效果，完善培训机制，培养国际化、专业化人才；及时关心员工工作生活需求，逐步提高员工福利待遇水平，提升员工归属感。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会2024年5月21日

议案二 2023年度监事会工作报告各位股东：

2023年度监事会工作汇报如下：

一、对2023年度经营管理行为及业绩的基本评价

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会主席一人。2023年，公司监事会严格依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，全体监事恪尽职守，认真履行自身职责，依法独立行使职权，在股东大会的领导下，在董事会和管理层的支持配合下，全体监事勤勉尽职，全面落实各项监督工作，维护公司利益和投资者利益，促进公司规范运作。2023年公司取得了良好的经营业绩，公司实现营业收入58,330.36万元，较上年同期增长10.72%，实现归属于上市公司股东的净利润18,438.28万元，同比增长

18.38%。报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层遵守相关规定，不存在违规操作行为。

二、报告期内监事会的工作情况

2023年度，公司共计召开监事会会议3次，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议具体情况如下：

1. 2023年4月26日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《2022年度监事会工作报告》、《关于2022年度财务决算的报告》、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《关于＜公司2022年年度报告＞全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》、《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《公司2023年第一季度报告》。

2. 2023年8月28日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于2023年半年度利润分配方案的议案》。

3. 2023年10月26日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》、《关于实施2022年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。

三、监事会对2023年度有关事项的核查意见

1．公司依法运作情况：公司监事会全体监事依法出席了股东大会并列席了公司的董事会，认真监督公司的会议召开程序、决策程序和公司董事、高管履行职务情况。

监事会认为：2023年度，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定，公司董事会专门委员会各项工作有序进行，规范运作。公司董事、高级管理人员履职时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2．检查公司财务事项：2023年度，公司监事会认真审阅了公司的定期报告，重点检查监督了董事会和管理层的重要财务决策和执行情况。

监事会认为：公司财务会计制度健全，结构合理，管理规范，财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

3．公司关联交易情况：监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联交易事项进行了审查，认为该等关联交易为公司生产经营所必须，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在向关联方和控股股东输送利益的情形，不存在公司董事、监事、高级管理人员通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段规避关联交易决策程序和信息披露要求的情况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的行为。

4．公司股权激励情况：报告期内，监事会对公司2022年限制性股票激励计

划第一期解锁的激励对象进行了核查。经监事会核查，激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，激励对象符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，作为公司2022年限制性股票股权激励计划第一期解锁的主体资格是合法有效的，同意公司为98名激励对象办理第一期解锁手续。5．公司及相关方承诺的审核监督情况：2023年度，公司、公司股东及实际控制人无对外承诺情况。报告期内，公司、公司股东及实际控制人严格履行各项承诺，所以在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。6．公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：2023年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。7．会计政策变更情况：2023年度，公司根据财政部相关规定和要求，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。8．公司内部控制情况：报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。

监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。

三、2023年度监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好地保护全体

股东的合法权益；同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2024年5月21日

议案三 关于2023年度财务决算的报告各位股东：

2023年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年12月31日资产总额1,504,347,215.74元，负债总额214,400,690.22元，所有者权益1,289,946,525.52元，其中少数股东权益36,963,905.44元。公司2023年度实现营业收入583,303,603.15元，营业利润216,521,814.67元，利润总额216,558,058.76元，净利润186,053,313.73元，其中归属于母公司股东净利润184,382,827.95元。具体情况如下：

1、流动资产810,204,775.66元，比2022年末的755,941,446.24元，增加54,263,329.42元，增长7.18%。

其中：货币资金167,997,674.92元，减少149,053,777.51元，下降47.01%，主要是购买持有至到期的长期大额存单及银行理财产品增加所致；

交易性金融资产247,354,199.05元，增加189,329,651.70元，增长326.29%，主要是购买银行理财产品增加影响；

应收票据6,130,404.04元，减少3,454,012.96元，下降36.04%，主要是客户以商承方式回款减少所致；

应收账款96,087,886.69元，减少17,464,749.86元，下降15.38%，主要是回款周期较短的客户销售占比增大所致；

应收款项融资63,435,841.88元，减少19,330,762.38元，下降23.36%，主要是客户银承方式回款减少所致；

预付款项5,812,787.04元，减少161,562.35元，下降2.70%；主要是预付材料款减少影响；

其他应收款330,343.20元，减少176,526.12元，下降34.83%，主要是保证金及押金应收款减少所致；

存货155,871,089.85元，减少1,505,391.12元，下降0.96%，主要是原材料及库存商品备货控制优化所致；

一年内到期的非流动资产43,787,113.01元，上年同期0元，主要是一年内到期的大额存单及定期存款产品增加所致。

其他流动资产23,397,435.98元，增加12,293,347.01元，增长110.71%，主要是购买持有至到期的短期大额存单及定期存款产品增加所致；

2、非流动资产694,142,440.08元，比2022年末的526,139,129.49元，增加168,003,310.59元，增长31.93%。

其中：固定资产净额416,187,091.54元，增加3,493,690.94元，增长0.85%，主要是本期设备转固增加影响；

在建工程38,926,276.76元，增加5,025,370.73元，增长14.82%，主要是湖州园区二期厂房建设投入增加所致；

使用权资产6,254,404.39元，增加4,543,931.45元，增长265.65%，主要是子公司房屋租赁到期续签影响；

无形资产67,719,415.37元，减少1,349,134.98元，下降1.95%，主要是无形资产正常摊销影响；

商誉1,126,048.66元，为2017年非同一控制下企业合并形成；

长期待摊费用479,250.49元，减少1,178,545.05元，下降71.09%，主要是子公司租赁厂房装修费正常摊销影响；

递延所得税资产3,086,051.72元，减少1,355,263.79元，下降30.51%，主要是内部交易未实现损益产生的可抵扣暂时性差异减少所致；

其他非流动资产160,363,901.15元，增加158,823,261.29元，增长10308.92%，主要是购买持有至到期的长期大额存单增加所致。

二、2023年末负债和所有者权益情况

1、流动负债190,264,070.19元，比2022年末的131,361,702.32元，增加58,902,367.87元，增长44.84%。

其中：短期借款50,000,000.00元，上年同期0元，主要是银行短期借款增加所致；

应付票据39,854,218.40元，增加7,201,329.47元，增长22.05%，主要是票据支付货款增加所致；

应付账款46,789,939.40元，增加10,731,320.36元，增长29.76%，主要是应付材料、设备款、在建工程款增加所致；合同负债4,294,062.04元，增加1,346,631.04元，增长45.69%，主要是本期预付款销售增加所致；

应付职工薪酬19,334,662.49元，增加2,172,742.44元，增长12.66%，主要是员工增加对应薪酬增加影响；

应交税费14,913,056.50元，减少6,625,888.14元，下降30.76%，主要是应交增值税和企业所得税减少影响；

其他应付款13,179,031.99元，减少6,489,522.91元，下降32.99%，主要是员工持股计划和限制性股票部分解禁，对应回购义务减少所致；

一年内到期的非流动负债1,534,428.90元，增加477,572.85元，增长45.19%，主要是子公司房屋续租一年内应付租赁款增加影响；

其他流动负债364,670.47元，增加88,182.76元，增长31.89%，主要是预收款增加所致。

2、非流动负债24,136,620.03元，比2022年末的13,557,137.29元，增加10,579,482.74元，增长78.04%。

其中：租赁负债4,794,545.68元，增加4,082,237.91元，增长573.10%，主要是子公司房屋续租确认租赁负债增加影响；

递延收益10,297,799.99元，增加4,358,180.26元，增长73.37%，主要是与资产相关的政府补助增加所致；

递延所得税负债9,044,274.36元，增加2,139,064.57元，增长30.98%，主要是购买银行理财产品增加，计提对应收益增加而产生的财税差异影响。

3、所有者权益1,289,946,525.52元，比2022年末的1,137,161,736.12元，增加152,784,789.40元，增长13.44% 。

其中：归属母公司所有者权益1,252,982,620.08元，比2022年末增加150,432,559.14元，增长13.64%；

股本135,107,896.00元，减少114,613.00元，下降0.08%，主要是注销剩余回购股份影响；

资本公积216,328,118.86元，增加8,535,625.08元，增长4.11%，主要是公司实施员工股权激励增加股份支付费用影响；库存股8,993,358.00元，减少12,632,615.75元，下降58.41%，主要是限制性股票和员工持股计划部分解禁，对应回购义务减少所致；

其他综合收益23,126,602.16元，增加12,550,051.36元，增长118.66%，主要是境外子公司外币财务报表折算差额变动所致；

盈余公积79,581,277.79元，较2022年末持平，当前盈余公积金额已超过股本的50%，本年未提取盈余公积；

未分配利润807,832,083.27元，增加116,828,879.95元，增长16.91%；主要是当年实现利润增加所致。

三、损益情况

1、营业收入

2023年实现营业收入583,303,603.15元，比2022年的526,805,234.71元，增加56,498,368.44元，增长10.72%。

1）主营业务收入

单位：元 币种：人民币

【注1】其他是指其他精密零部件（包括变速器零部件、汽车底盘零部件及产品开发收入等）及冷锻精制线材加工。

2023年度主营业务收入577,936,575.03元，增加54,784,536.38元，增长10.47%，主要为气门传动组精密零部件收入增加37,330,777.25元，其他收入增加8,787,395.18元所致。

2）其他业务收入

2023年实现其他业务收入5,367,028.12元，增加1,713,832.06元，增长46.91%，主要是废料收入增加及境外子公司厂房租赁收入增加影响。

2、营业成本

2023年营业成本272,183,462.05元，比2022年的238,406,885.69元，增加33,776,576.36元，增长14.17%，主要是冷锻精制线材加工销售大幅增长，对应成本同步增长。1）主营业务成本

单位：元 币种：人民币

2）其他业务成本

2023年其他业务成本218,910.44元，主要为报废的材料成本。

3、税金及附加

2023年税金及附加7,961,153.24元，比2022年的7,828,504.35元，增加132,648.89元，增长1.69%，主要是销售额增长附加税同步增加。

4、期间费用

1）销售费用

2023年销售费用9,628,894.05元，比2022年的9,517,730.26元，增加111,163.79元，增长1.17%。主要是股权激励费用、仓储费用增加影响。

2）管理费用

2023年管理费用68,080,795.65元，比2022年的57,403,749.48元，增加10,677,046.17元，增长18.60%。主要是职工薪酬、股权激励费用增加影响。

3）研发费用

2023年研发费用36,810,582.26元，比2022年的33,413,686.41元，增加3,396,895.85元，增长10.17%。主要是研发人员薪酬及材料投入增加影响。

4）财务费用

2023年财务费用-15,946,106.30元，比2022年的-7,109,362.16元，减少

8,836,744.14元，主要是利息收入增加影响。

5、营业利润

2023年营业利润216,521,814.67元，比2022年的201,269,559.09元，增加15,252,255.58元，增长7.58%。

6、利润总额

2023年利润总额216,558,058.76元，比2022年的201,307,257.47元，增加15,250,801.29元，增长7.58%。

7、净利润

2023年归属于母公司股东净利润184,382,827.95元，比2022年的155,760,548.86元增加28,622,279.09元，增长18.38%。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

议案四 关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现

金分红规划的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现净利润186,053,313.73元，归属于母公司股东净利润184,382,827.95元，加上年初未分配利润691,003,203.32元，减去已分配2022年现金红利47,287,763.60元，减去2023年半年度已分配现金红利20,266,184.40元，期末可供股东分配的利润为807,832,083.27元。

一、2023年度利润分配方案

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2024年5月10日，公司总股本为135,107,896股，扣除回购专用账户的股份1,334,260股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币53,509,454.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括2023年半年度已派发的现金红利）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为40.01%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、2024年中期现金分红规划条件及上限

2024年中期利润分配条件：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；

现金分红金额下限：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的15%。

现金分红金额上限：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的30%。提请股东大会授权公司董事会在符合2024年中期利润分配条件的情况下根据股东大会决议制定、实施具体的2024年中期利润分配方案。授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年5月21日

议案五 关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2023年年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，并于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司审计机构的议案

各位股东：

请各位股东审议！中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024度审计机构。聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。

3. 业务规模

中汇2023年度业务收入为108,764万元，其中审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元。2022年共承办159家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：

（1）制造业-专用设备制造业

（2）制造业-电气机械及器材制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

2022年度上市公司审计收费总额13,684万元。2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。

4. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员13人。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

1) 项目合伙人：鲁立

执业资质：注册会计师

从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过9家上市公司审计报告。

2） 质量控制复核人：唐谷

执业资质：注册会计师

从业经历：从业经历：2011年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2016年10月开始在中汇执业、2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过4家上市公司审计报告本期签字。

3） 注册会计师：朱洁莹

执业资质：注册会计师

从业经历：2017年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015

年10月开始在中汇执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

2. 相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人存在因执业行为受到行业主管部门的行政监督管理措施，具体如下表:

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2023年度审计收费92万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费12万元。2022年度审计收费78万元，其中年报审计收费66万元，内控审计收费12万元。2023年度审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较2022年度审计费用增加14万元。

2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致，经协商确定2024年度审计费用共计92万元，与2023年度相同。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

议案七 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案各位股东：

一、2024年度日常关联交易计划

公司及下属子公司因生产经营需要，与重要子公司少数股东控制的企业及联营企业、其他关联方等发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日常关联交易业务，预计累计交易金额不超过9,120.00万元人民币（不含税金），具体情况如下：

单位：万元

注1：常州海洛轴承制造有限公司（简称“常州海洛”）、湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）、常州苏特轴承制造有限公司（简称“苏特轴承”）、常州启峰轴承有限公司（简称“启峰轴承”）、湖州通源机械零部件有限公司（简称“湖州通源”）。注2：本次预计额度有效期自公司2023年年度股东会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

如2024年度公司发生其他不可避免之关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，履行关联交易决策及披露程序，切实维护公司及公司股东合法权益。

二、关联方介绍和关联关系

（一） 常州苏特轴承制造有限公司

（二） 常州启峰轴承有限公司

（三） 浙江日发精密机床有限公司

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格参考市场定价协商制定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

议案八 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议

案

各位股东：

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司2024年度拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、票据池业务、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对2024年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。

一、公司及下属公司综合授信情况

1、综合授信额度：人民币8亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日至公司2024年年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在8亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币2亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在2亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

（二）被担保人基本情况

1、新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的全资公司，注册资本8,000万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至2023年12月31日，新坐标欧洲资产总额为人民币16,446.18万元；负债总额为人民币6,482.13万元，其中流动负债6,482.13万元，非流动负债0万元，无银行贷款；资产净额为人民币9,964.05万元；营业收入为人民币9,326.92万元；净利润为人民币1,340.78万元。

2、新坐标（墨西哥）股份有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）系公司在墨西哥的蒙特雷投资设立的全资公司，注册资本为100,430,892.78比索。新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至2023年12月31日，新坐标墨西哥资产总额为人民币6,499.42万元；负债总额为人民币3,724.69万元，其中：流动负债3,298.56万元，非流动负债

426.13万元，无银行贷款；资产净额为人民币2,774.73万元；营业收入为人民币3,438.73万元；净利润为人民币56.96万元。

3、湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的控股子公司，注册资本为22,850.00万元人民币。法定代表人：曹光喜。经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，湖州新坐标资产总额为27,175.11万元；负债总额为10,889.85万元，其中：流动负债10,391.37万元，非流动负债498.48万元，无银行贷款；资产净额为16,285.26万元，营业收入为5,822.96万元；净利润为-2,520.27万元。

4、新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited,以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本801万美元。业务性质：投资控股。

截至2023年12月31日，新坐标香港资产总额为人民币5,916.13万元；负债总额为0万元；资产净额为人民币5,916.13万元；净利润为人民币-0.18万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

5、湖州通源机械零部件有限公司

湖州通源机械零部件有限公司（以下简称“湖州通源”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，注册资本1,650万元，法定代表人：徐志江。经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2023年12月31日，湖州通源资产总额为人民币2,320.95万元；负债总额为432.40万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币1,888.55万元；营业收入为1,518.76万元；净利润为406.92万元。

6、湖州通义汽车零部件有限公司

湖州通义汽车零部件有限公司（以下简称“湖州通义”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，注册资本1,000万元，法定代表人：许冲。经营范围：生产：

汽车零部件、机械零部件；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2023年12月31日，湖州通义资产总额为人民币1,191.44万元；负债总额为0.37万元，均为流动负债；资产净额为人民币1,191.07万元；营业收入为1,314.16万元；净利润为260.80万元。

7、公司在担保有效期内新设的其他子公司

（三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

（四）累计对外担保情况

截至2024年5月10日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。公司及控股子公司无逾期担保情况。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

议案九 关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年

度薪酬方案的议案

各位股东：

公司2023年度向全体董事、监事支付薪酬具体金额详见公司2023年年度报告中披露的信息。

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事及监事2024年度薪酬预案。

一、董事(含独立董事)2024年度薪酬方案

1.独立董事津贴为每人5万元/年(含税);。

2.非独立董事，不另行领取津贴。在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认,不领取董事津贴。

二、监事2024年度薪酬方案

1.监事周娟萍女士、王兵先生、杨琦苹女士津贴为每人2万元/年(含税)，监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

2.职工代表监事季红英女士薪酬根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

议案十 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记事宜。《公司章程》具体修订情况如下：

除以上修订外，公司章程其他条款不变。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

议案十一 关于修订《独立董事工作制度》等管理制度的议

案

各位股东：

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，公司对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

具体内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公司治理制度。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

议案十二 关于选举杨琦苹女士为公司第五届监事会股东

代表监事的议案

各位股东：

公司监事会于近日收到公司监事王兵先生的辞职申请书。因个人原因，王兵先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于王兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故王兵先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司2023年年度股东大会选举出新的监事。经股东提名，并对候选人简历进行审核，提名杨琦苹女士（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期同第五届监事会。请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2024年5月21日

简历：

杨琦苹女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011年5月至2013年4月任新坐标成本会计，2013年5月至2015年11月任新坐标主办会计，2015年12月至2021年5月任新坐标财务部部长助理，2021年6月至2022年4月任新坐标财务部部长，2022年4月至2024年4月任新坐标财务总监。

截至2024年5月10日，杨琦苹女士直接持有30,000股公司股权激励限制性股票，公司将按照《新坐标2022年限制性股票激励计划》的相关规定，后续对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共15,000股进行回购注销。杨琦苹女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。