新坐标：第六届董事会第五次会议决议公告

杭州新坐标科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于2026 年8 月27 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知 及相关议案资料已于2026 年8 月17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会 议应到董事7 名,实到董事7 名。会议由董事长徐纳先生主持,公司全体高级管 理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于<公司2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过,同意提 交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《新坐标2026 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议通过《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回 购专用证券账户中的股份和拟回购注销的股份后的股本总额为基数,向全体股东 按每10 股派发现金红利1.30 元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股 本。

公司2025 年年度股东会已授权董事会就实施本次2026 年半年度利润分配办 理相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日