华脉科技：关于董事会延期换届的提示性公告

南京华脉科技股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2026 年 5 月22 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确保董事会工作的连续 性和稳定性,公司董事会将延期换届。同时,董事会各专门委员会和高级管理人 员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会全体成员、董事会 各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定,继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届 选举工作进程,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026 年5 月23 日