广州酒家：第四届董事会第二十次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 全体董事出席本次董事会。

? 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年8月18日发出会议通知，于2023年8月28日在公司2号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（李进一董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司2023年半年度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（二）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交

易所网站披露的相关公告。

（三）《广州酒家集团股份有限公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

（四）《关于制定<广州酒家集团股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

（五）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司将于2023年9月15日14：30在广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

? 报备文件

公司第四届董事会第二十次会议决议