广州酒家：第四届董事会第二十九次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 全体董事出席本次董事会。

? 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年10月24日发出会议通知，于2024年10月28日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人（赵利平董事、谢康董事、沈肇章董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》

表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）《公司2024年第三季度报告》

表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

? 报备文件

1.公司第四届董事会第二十九次会议决议

2.公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议

3.公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议