广州酒家：第四届董事会第四十一次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?全体董事出席本次董事会。

?本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次 会议于2026 年4 月16 日发出会议通知,于2026 年4 月27 日以通讯会议方式形 成决议。会议应参加表决董事7 人,实际表决董事7 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会 议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

(一)《广州酒家集团股份有限公司2026 年第一季度报告》

表决结果:通过(有权表决票数7 票,同意7 票,反对0 票,弃权0 票)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过,公司 2026 年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

(二)《关于湘潭食品公司园区内部分土地出租的议案》

表决结果:通过(有权表决票数7 票,同意7 票,反对0 票,弃权0 票)。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日

报备文件

1.公司第四届董事会第四十一次会议决议

2.公司第四届董事会审计委员会第二十九次会议决议