广州酒家：第五届董事会第三次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广州酒家”)第五届董 事会第三次会议于2026 年8 月14 日发出会议通知,于2026 年8 月26 日在公司 1 号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持, 会议应参加表决董事7 人,实际表决董事7 人(孙晓莉董事、刘火旺董事以通讯 表决的方式出席会议),公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次 会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

(一)《广州酒家集团股份有限公司2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:通过(有权表决票数7 票,同意7 票,反对0 票,弃权0 票)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(二)《广州酒家集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案半年 度评估报告》

表决结果:通过(有权表决票数7 票,同意7 票,反对0 票,弃权0 票)。

告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日