福达合金：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-025

福达合金材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

??拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。

事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人：刘红卫

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：68人

上年度末注册会计师人数：415人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：193人。

最近一年（2022年度）审计业务收入：45,735.76万元

最近一年证券业务收入：13,450.33万元。上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：57家上年度上市公司审计客户主要行业：制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

上年度上市公司审计收费总额：5,544.00万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。2．投资者保护能力根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2022年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人张敬鸿，2000年5月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了3家上市公司审计报告。

签字注册会计师胥传超，2007年12月成为注册会计师，2008年6月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人马晓红，1997年2月成为注册会计师，2000年5月开

始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2022年12月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

3.独立性

中天运及项目合伙人张敬鸿、签字注册会计师胥传超、项目质量控制复核人马晓红不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度审计费用为人民币60.00万元，其中财务报告审计费用为人民币

45.00万元，内控报告审计费用为人民币15.00万元，与上一年度保持一致。2023年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会在认真审查中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及其在公司2022年度的审计工作情况后，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪守职业道德，严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，具备专业胜任能力，审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可，同意续聘中天运会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部

控制审计机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次续聘会计事务所事项表示认可，认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务报告审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意聘请其为公司2023年度审计机构，并同意公司董事会将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2023年4月29日