福达合金：第七届董事会第二十三次会议决议公告

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月13 日以专 人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通 知,并于2026 年3 月13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:以 通讯表决方式出席会议的董事3 人,不存在董事委托出席的情形),符合《中华 人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》等关于召开董事会会 议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于申请增加综合授信额度的议案》

表决情况:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《关于申请增加综合授信额度的议案》(公告编号: 2026-013)。

2.审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

公司定于2026 年3 月30 日在公司会议室召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公 告编号:2026-014)。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2026 年3 月14 日