浙江黎明：2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江黎明智造股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

二O二四年九月

2024年第一次临时股东大会会议资料目录

2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1

2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3

关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 ...... 6

浙江黎明智造股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，参会人员应给予配合。请参会股东及股东代表按照公司2024年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）中规定的时间和登记方法办理相关手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、参会股东及股东代表应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、本次大会将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。进入会场后，请参会人员关闭手机或调至静音状态，会议期间谢绝录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员

有权予以制止。

五、股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，且不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代表的发言。发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。在进行表决时，股东或股东代表不得再进行发言。股东或股东代表违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

八、在公司对外发布相关公告前，参会人员请勿擅自泄露本次股东大会的有关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况，因上述行为对公司造成损害的，公司将依法处理。

浙江黎明智造股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、 现场会议时间：2024年9月11日 14点 00分

2、 现场会议地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号

浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室

3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年9月11日至2024年9月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

1、 参会人员签到；

2、 会议主持人宣布会议开始，介绍会议议程及会议须知；

3、 主持人向大会报告现场出席的股东及股东代表人数及其代表的有表决权股

份数量；

4、 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证

律师以及其他人员；

5、 推选本次会议计票人（1名股东代表、1名监事）、监票人（1名股东代表、

1名见证律师）；

6、 审议会议议案：

议案一：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

7、 股东及股东代表发言、提问；

8、 现场投票表决：股东及股东代表填写表决票；

9、 休会、工作人员统计表决结果；

10、 主持人宣读现场表决结果；

11、 见证律师宣读法律意见书；

12、 签署股东大会会议决议及会议记录；

13、 主持人宣布会议结束。

浙江黎明智造股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于公司2024年半年度利润分配方案的议案各位股东、股东代表：

公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2,588.34万元；截至2024年6月30日，公司期末未分配利润为人民币31,899.02万元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.07元（含税）。以本次董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的146,202,600.00股测算，预计派发的现金股利总额为人民币10,234,182.00元（含税）,约占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的39.54%。

2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-035）。

该议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2024年9月11日