浙江黎明：【260407】2025年年度股东会会议资料

浙江黎明智造股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二O二六年四月

2025年年度股东会会议资料目录

2025年年度股东会会议须知 ...... 1

2025年年度股东会会议议程 ...... 3

议案一、关于公司2025年度董事会工作报告的议案 ...... 6

议案二、关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案 ...... 7

议案三、关于公司2025年度财务决算报告的议案 ...... 8议案四、关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案 ...... 9

议案五、关于确认董事2025年度薪酬发放情况的议案 ...... 11

议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 12

议案七、关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 ...... 13

议案八、关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...... 142025年度董事会工作报告 ...... 15

2025年度财务决算报告 ...... 18

浙江黎明智造股份有限公司2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东会的股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、为确认本次股东会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，参会人员应给予配合。请参会股东及股东代表按照公司2026年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）中规定的时间和登记方法办理相关手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、参会股东及股东代表应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、本次大会将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。进入会场后，请参会人员关闭手机或调至静音状态，会议期间谢绝录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员

有权予以制止。

五、股东或股东代表要求在股东会上发言的，应征得大会主持人的同意，且不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代表的发言。发言主题应与本次股东会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。在进行表决时，股东或股东代表不得再进行发言。股东或股东代表违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

八、在公司对外发布相关公告前，参会人员请勿擅自泄露本次股东会的有关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况，因上述行为对公司造成损害的，公司将依法处理。

浙江黎明智造股份有限公司2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年4月13日14点00分

2、现场会议地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号

浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年4月13日

至2026年4月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

1、参会人员签到；

2、会议主持人宣布会议开始，介绍会议议程及会议须知；

3、主持人向大会报告现场出席的股东及股东代表人数及其代表的有表决权股

份数量；

4、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以

及其他人员；

5、推选本次会议计票人、监票人；

6、审议会议议案：

议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案议案三：关于公司2025年度财务决算报告的议案议案四：关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案

议案五：关于确认董事2025年度薪酬发放情况的议案议案六：关于续聘会计师事务所的议案议案七：关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案

议案八：关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

7、听取《2025年度独立董事述职报告》；

8、股东及股东代表发言、提问；

9、现场投票表决：股东及股东代表填写表决票；10、休会、工作人员统计表决结果；

11、主持人宣读现场表决结果；

12、见证律师宣读法律意见书；

13、签署股东会会议决议及会议记录；

14、主持人宣布会议结束。

浙江黎明智造股份有限公司

2025年年度股东会议案

议案一：

关于公司2025年度董事会工作报告的议案各位股东、股东代表：

根据相关法律、法规的有关要求，公司编制了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年4月13日

议案二：

关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案各位股东、股东代表：

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2025年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年4月13日

议案三：

关于公司2025年度财务决算报告的议案各位股东、股东代表：

根据相关法律、法规的有关要求，公司编制了《2025年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年4月13日

议案四：

关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末未分配利润为人民币25,913.29万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.28元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本146,880,000股，公司回购专用账户中的股数为812,400股，以总股本扣减公司回购专用账户的股数146,067,600为基数测算，合计拟派发现金红利40,898,928.00元（含税）,约占2025年度归属于上市公司股东的净利润的131.27%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2026年中期利润分配计划

为更好地回报投资者，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定并结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权，在符合以下前提条件及金额上限的情况下，董事会有权根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

1、中期现金分红的前提条件：公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

2、中期分红金额上限：分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2026-004）。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年4月13日

议案五：

关于确认董事2025年度薪酬发放情况的议案

各位股东、股东代表：

2025年度董事薪酬发放情况如下：

公司第三届董事会第二次会议对该议案回避表决，请各位股东及股东代表审议。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年4月13日

议案六：

关于续聘会计师事务所的议案各位股东、股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立性原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。为确保公司2026年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年4月13日

议案七：

关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司2026年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为上述综合授信额度内贷款提供担保。同时，为了提高决策效率，授权董事长在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年4月13日

议案八：

关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案

各位股东、股东代表：

为了促进公司业务发展，加大对新兴业务的支持力度，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-011）。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件1

浙江黎明智造股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了5次会议，主要审议了定期报告以及相关议案等事项，具体情况如下：

二、公司治理情况报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，规范公司运作，严格按照法律、法规、规范性文件和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司运作的规范性。公司及时地履行了信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司信息，公司治理状况符合规范性文件要求。

三、2026年董事会主要工作规划

（一）持续提升规范运作和公司治理水平2026年，公司董事会将持续发挥其在公司治理中的重要作用，明确董高的职责权限和法律责任，认真履行股东会赋予的职责，不断规范和完善公司董事会和股东会的运作及科学决策程序；根据资本市场最新发布的规章制度，不断健全公司内部控制体系，重视对董事和高级管理人员的业务提升，有针对性的开展普法培训，传达监管部门的监管理念和监管精神，提高风险防范意识，强化合规经营意识，全面提升企业经营管理层的管理和履职能力，坚持依法治理企业；督促和强化董高依法履职，为其参与公司管理提供保障；确保内部控制制度得到有效执行，不断完善风险防范机制，切实提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）积极推动2026年经营目标达成

2026年，公司将密切关注行业发展动态及新能源、新基建等方面国家产业政策导向，抓住行业发展机遇，以客户需求为导向，聚焦产品创新和技术升级，积极推进新客户、新产品的量产计划，继续保持公司在汽车精密零部件领域的产品竞争力和发展优势，积极达成2026年公司经营目标。

（三）规范信息披露，维护投资者利益

2026年，公司董事会继续严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，依法做好信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者尤其是中小投资者的利益，持续提升信息披露的质量。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

附件3

浙江黎明智造股份有限公司2025年度财务决算报告天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江黎明智造股份有限公司2025年度财务报表进行了审计，出具了天健审〔2026〕789号《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日合并及母公司财务状况以及2025年度合并及母公司经营成果和现金流量。报告期内，公司实现营业收入72,695.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,115.60万元。截至报告期末，公司总资产161,950.11万元，归属于上市公司股东的净资产126,287.78万元，货币资金余额15,852.55万元。

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

（二）主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

2025年，国内汽车行业整体呈现稳步增长态势。据中国汽车工业协会数据，2025年汽车产销量分别达到3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模。在此大环境下，依靠良好的前期项目储备和报告期内商务渠道的大力开拓，公司营业收入达到

7.27亿元，同比增长12.75%，再创历史新高。与此同时，公司积极调整产品结构、严控产品成本，通过供应链整合能力的提升以及技术创新持续降本，主营业务毛利率达到33.77%，同比增加0.84个百分点，主营业务盈利能力正在稳步回升。与此同时，公司基于平台化发展战略布局的多个新兴事业部（产品线）正逐步进入量产阶段，量产初期的成本、折旧投入及人员支出等高于当期确认的收入，呈现短期亏损扩大的情况。公司基于审慎原则对相关存货及闲置设备计提了资产减值准备，本年度确认资产减值损失3,006.25万元，较上年同期增加1,611.85万元。未来随着新产品量产扩大带来的规模效应，相关风险将会大幅降低，盈利能力也将迎来新的增长点。公司现金流情况始终保持稳健的态势，近三年经营活动产生的现金流量年均在9,800万元以上，本报告期较上年同期略有下降系人员薪酬费用以及组织调整的费用增加导致。稳定、充足的现金流入一方面筑牢了公司的抗风险能力，另一方面也为长期的战略研发投入及新项目建设提供资金支持。综上，公司管理层认为，报告期内由费用上升、减值准备增加导致的利润指标下滑系公司坚定执行长期战略的短时阵痛，随着新产品的规模化量产，公司的收入规模及盈利能力将迈上新的台阶。

二、财务状况、经营情况、和现金流量情况分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

营业收入变动原因说明：2025年汽车产销稳步增长、新产品逐步量产，营业收入再创历史新高；营业成本变动原因说明：销量增长带来的成本增加；销售费用变动原因说明：大力建设销售组织，设立多个销售办事处，市场推广和销售活动增加；管理费用变动原因说明：集团管理人员储备导致总体工资薪酬增加；新兴事业部的孵化带来的各项费用以及集团信息化费用增加等；财务费用变动原因说明：主要系外币汇兑损益导致；

研发费用变动原因说明：开发新项目等研发投入增加；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系人员薪酬费用以及销售费用增加；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增借款导致；

2.收入和成本分析2025年度公司实现主营业务收入7.18亿元，同比增长12.70%；主营业务成本4.75亿元，同比增长

11.29%；主营业务毛利率为33.77%，同比增加0.84个百分点。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

浙江黎明智造股份有限公司董事会