浙江黎明：第三届董事会第三次会议决议公告

浙江黎明智造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会 议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2025 年4月19日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7 名。公司董事长俞黎明先生主持会议,部分高管列席会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2026年一季度报告》 (公告编号:2026-015)。

(二)审议通过《关于公司2026 年度’提质增效重回报’专项行动方案的议 案》

为持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,深入响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司’提质增效重回报’专项行动的倡议》,落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求,公司制定了《2026年度’提质增效重

回报’专项行动方案》,围绕聚焦主营业务、增强投资者回报、提升信息披露质 量、强化投资者沟通、优化公司治理体系等方面,多措并举进一步提高公司发 展质量,保障投资者权益,树立良好的资本市场形象。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2026年度’提质增效重 回报’专项行动方案》(公告编号:2026-016)。

特此公告!

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年4月30日