中策橡胶：第二届董事会第十七次会议决议公告

中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中策橡胶”)于2026 年4 月20 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的会议通 知已于2026 年4 月10 日通过邮件等形式发出,本次会议采取现场结合通讯方式 召开,由董事长沈金荣先生主持,本次会议应到董事14 名,实到14 名。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定,会议决议合法有效。经与会董事认真审议,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中 策橡胶集团股份有限公司2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意14 票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议及通过了《关于2025 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中 策橡胶集团股份有限公司2025 年度可持续发展报告》。

表决结果:同意14 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日