科林电气：第四届监事会第十七次会议决议公告

石家庄科林电气股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 公司全体监事出席了本次会议。

? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年4月8日发出，会议于2024年4月17日上午9:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》

经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，董事长张成锁先生提出的2023年年度进行利润分配及资本公积金转增股本的议案与公司经营业绩、业绩成长性和回报中小股东相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（三）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2023年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（五）审议通过《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整，2023年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（六）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司2023年度审计工作。我们同意公司2024年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（八）审议通过《公司计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

特此公告

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

石家庄科林电气股份有限公司监事会

2024年4月18日