科林电气：第四届董事会第二十二次会议决议公告-修正版

石家庄科林电气股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告修正版

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事出席了本次会议。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的通知于2024年4月8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2024年4月17日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

原第二十一条议案审议情况如下：

（二十一）审议通过《2024年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于2024年董事及高管薪酬方案的公告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

现修正为：

（二十一）审议通过《2024年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的的议案》

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议于2024年4月15日审

议通过。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于2024年董事及高管薪酬方案的公告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年4月18日