科林电气：关于青岛海信网络能源股份有限公司要约收购公司股份的申报公告(修订稿)

证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-050

石家庄科林电气股份有限公司关于青岛海信网络能源股份有限公司要约收购公司股份的申报公告（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 预受要约申报代码：706090

? 申报简称：科林收购

? 要约收购支付方式：现金

? 要约收购价格：27.17元/股

? 要约收购数量：部分要约，拟收购股份数量为54,502,594股，占石家庄

科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”、“上市公司”或“公司”）已发行股份总数的20.00%

? 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入

? 要约收购有效期：2024年5月28日至2024年6月26日

? 要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告

? 投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于2024年6月7日刊

登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《石家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书（修订稿）》（以下简称“《要约收购报告书

（修订稿）》”）全文现就青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称“海信网能”或“收购人”）要约收购公司股份的有关事项向公司股东公告如下：

一、本次要约收购申报的有关事项

（一）要约收购的提示

《石家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书》披露后30日内，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。

（二）要约收购情况

1、被收购公司名称：石家庄科林电气股份有限公司

2、被收购公司股票简称：科林电气

3、被收购公司股票代码：603050

4、收购股份种类：人民币普通股（A 股）

5、预定收购的股份数量：54,502,594股

6、预定收购股份占科林电气总股本比例：20.00%

7、支付方式：现金

8、要约收购价格：27.17元/股

9、要约价格的计算基础：本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，科林电气股份的每日加权平均价格的算术平均值为27.48元/股。本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人买入科林电气股票最高价格为29.80元/股。经综合考虑，收购人确定要约价格为33.00元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内上市公司股份的每日加权平均价格的算术平均值，亦不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，符合《证券法》《收购办法》的规定。

由于上市公司实施权益分派，本次要约收购的要约价格进行了相应除权除息

调整，本次要约收购价格由33.00元/股调整为27.17元/股，相关调整的具体计算方式为：

10、要约收购有效期：2024年5月28日至2024年6月26日

（三）受要约人预受要约的方式和程序

1、申报代码：706090

2、申报简称：科林收购

3、要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：

（1）预受要约申报。股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应当申报卖出。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。

有效预受要约的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

（2）股东撤回预受要约。预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限届满3个交易日前每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜。中登公司上海分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。

已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，

剩余撤回申报有效。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

（3）被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。

（4）要约收购有效期限内，收购人变更要约收购条件的，原预受要约将继续有效，适用变更后要约条件；股东拟不接受变更后的要约的，需要申报撤回预受要约。

（5）要约收购期届满后，若预受要约股份的数量不低于41,149,458股（占科林电气股份总数的15.10%）且不高于54,502,594股（占科林电气股份总数的

20.00%），则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过54,502,594股（占科林电气股份总数的20.00%），收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（54,502,594股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

二、要约收购期间的交易

被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

三、要约收购手续费

本次要约收购有效期届满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。

四、要约收购的清算

本次要约收购有效期届满后，公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金发放日。

五、联系方式

联系部门：石家庄科林电气股份有限公司证券部联系地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段联系电话：86-311-85231911

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024 年6月8日