科林电气：第五届董事会第十三次会议决议公告

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 公司全体董事出席了本次会议。

? 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次 会议(以下简称“本次会议”)的通知于2026 年3 月9 日以电子邮件或专人送达 方式发出,于2026 年3 月12 日15:00 在公司三楼中层会议室以通讯方式召开。 会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于终止公司2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请 文件的议案》

自公司披露本次向特定对象发行A 股股票事项以来,公司与相关中介机构积 极推进各项工作。现综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际 情况等诸多因素,经与相关各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特 定对象发行A 股股票事项并撤回申请文件。

本议案已经第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员

会第八次会议和第五届董事会战略与ESG 委员会第四次会议事前审议通过。根据 公司2025 年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票、回避3 票。关联董事于芝涛、 贾少谦、史文伯回避表决。

具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协 议>暨涉及关联交易的议案》

鉴于公司决定拟终止本次向特定对象发行A 股股票事项,公司董事会同意与 认购对象石家庄海信能源控股有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止 协议》。

本议案已经第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员 会第八次会议和第五届董事会战略与ESG 委员会第四次会议事前审议通过。根据 公司2025 年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票、回避3 票。关联董事于芝涛、 贾少谦、史文伯回避表决。

具体内容详见公司于2026 年3 月13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年3月13日