鹿山新材：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-039债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年5月22日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：汪加胜先生

2. 提案程序说明

公司已于2023年4月29日公告了股东大会召开通知，单独持有36.55%股份的股东汪加胜先生，在2023年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人于2023年5月10日收到公司股东汪加胜先生书面提交的《关于向广州鹿山新材料股份有限公司提请增加2022年年度股东大会临时议案的函》。汪加胜先生提议将第五届董事会第九次会议审议的《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月22日 14点 00分

召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月22日至2023年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

备注：本次股东大会还将听取《广州鹿山新材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日和2023年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7-议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案10

应回避表决的关联股东名称：议案5回避的股东有：汪加胜、唐舫成、杜壮、韩丽娜、广州市鹿山信息咨询有限公司；议案10回避的股东有：持有公司“鹿山转债”的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件1：授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件：授权委托书

授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。