鹿山新材：第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-064债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年10月7日以书面方式发出，会议于2023年10月12日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议结果如下：

1、审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。

为满足公司主营产品太阳能电池封装胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒在海外市场发展的需要，更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展，加快全球化进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，同意由新加坡设立的100%控股的全资子公司海普科技有限公司在马来西亚设立全资孙公司，项目投资总额1.5亿元人民币（含本数），资金来源全部为公司自筹，公司将根据境外业务推进情况逐步投资到位。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于对外投资设立境外孙公司的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2023年10月13日