鹿山新材：第六届董事会第八次会议决议公告

广州鹿山新材料股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次 会议通知于2026 年8 月18 日以书面方式发出,会议于2026 年8 月20 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路22 号301 会议室以现场会议方式召开,会议应出 席董事5 人,实际出席董事5 人,会议由董事长汪加胜先生主持,全体高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过以下决议:

(一)审议通过《关于<公司2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026 年半 年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意提 交本次董事会审议。

(二)审议通过《关于<公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-037)。

(三)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更 注册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-040)。

(四)审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2026-041)。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日