可川科技：第二届监事会第十一次会议决议公告

苏州可川电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年4月24日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》

监事会认为：在保证公司主营业务正常、资金安全及风险可控的前提下，调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限，不影响公司日常

资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，不会对公司的经营生产产生不利影响。监事会一致同意公司调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告编号：2023-018）及相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司监事会

2023年4月25日