可川科技：第二届董事会第十二次会议决议公告

苏州可川电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年6月19日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。会议由董事长、首席执行官朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司首席执行官提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任周博女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该事项已发表明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第十二次会议决议；

2、 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2023年6月20日