成都燃气：第三届董事会第二十二次会议决议公告

成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公 司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年4 月27 日采用通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月17 日 以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生 召集并主持,本次会议应参会董事13 人,实际参会董事13 人。公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股 份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

经审议,董事会同意《2026 年第一季度报告》,认为公司《2026 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度经营的实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司 董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司2026 年第一季 度报告》。

(二)审议通过《关于拟注销压缩天然气分公司的议案》

经审议,鉴于目前压缩天然气分公司经营业务已全面终止、人员 已妥善分流,具备注销条件,董事会同意注销压缩天然气分公司。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案 实施情况暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议,董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案 实施情况》,并认可《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司成都燃气2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026 年度“提质增效 重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-014)。

三、备查文件

成都燃气第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日