台华新材：第四届监事会第二十五次会议决议公告

浙江台华新材料股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届监事会第二十五次会议于2023年7月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年7月24日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于孙公司实施股权激励及增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

关联监事刘小阳女士回避表决。

监事会认为：本次激励有利于稳定和吸引人才，充分调动经营管理层及相关人员的积极性，推动淮安“绿色多功能锦纶新材料一体化项目”建设；交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十八日