台华新材：可转债转股结果暨股份变动公告
浙江台华新材料集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?累计转股情况：
截至2026年3月31日，累计共有264,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为15,824股，占其转股前公司总股本的0.0018%。
?未转股可转债情况：
截至2026年3月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,736,000元，占其发行总量的99.96%。
?本季度转股情况：
本季度（即自2026年1月1日至2026年3月31日期间）“台21转债”转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为61股。
一、可转债发行上市概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年
1.80%、第六年2.00%。
2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”。
3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日（除权除息日）公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由16.87元/股调整为
16.70元/股。2023年7月3日（除权除息日）公司实施了2022年年度利润分配方案，转股价格由16.70元/股调整为16.60元/股。2024年6月6日（除权除息日）公司实施了2023年年度利润分配方案，转股价格由16.60元/股调整为
16.44元/股。2025年6月12日（除权除息日）公司实施了2024年年度利润分配方案，转股价格由16.44元/股调整为16.19元/股。
二、可转债本次转股情况本季度（即自2026年1月1日至2026年3月31日期间）“台21转债”转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为61股。截至2026年3月31日，累计共有264,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为15,824股，占其转股前公司总股本的0.0018%。
截至2026年3月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,736,000元，占其发行总量的99.96%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前2025年12月31日 | “台21转债”转股 | 变动后2026年3月31日 |
| 有限售条件流通股 | 3,242,800 | 3,242,800 | |
| 无限售条件流通股 | 887,050,388 | 61 | 887,050,449 |
| 总股本 | 890,293,188 | 61 | 890,293,249 |
四、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%） | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%） |
| 福華環球有限公司及其一致行动人（合并计算） | 457,663,167 | 51.41 | 457,663,167 | 51.41 |
| 福華環球有限公司 | 249,600,688 | 28.04 | 249,600,688 | 28.04 |
| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%） | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%） |
| 嘉兴市创友投资管理有限公司 | 150,259,011 | 16.88 | 150,259,011 | 16.88 |
| 施清岛 | 57,803,468 | 6.49 | 57,803,468 | 6.49 |
| 嘉兴华南投资管理有限公司及其一致行动人（合并计算） | 166,020,135 | 18.65 | 166,020,135 | 18.65 |
| 嘉兴华南投资管理有限公司 | 128,230,200 | 14.40 | 128,230,200 | 14.40 |
| 嘉兴市华秀投资管理有限公司 | 37,789,935 | 4.24 | 37,789,935 | 4.24 |
注：上表中数据尾差系四舍五入所致。
五、其他联系部门：公司董事会办公室联系电话：0573-83703555特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司董事会
2026年4月2日