德邦股份：第五届董事会第十八次会议决议公告

德邦物流股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年4月25日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于2023年4月28日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长余睿先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年第一季度报告》。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司拟注册发行债务融资工具的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：

2023-036）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年4月29日