德邦股份：2023年独立董事专门会议第一次会议决议

德邦物流股份有限公司2023年独立董事专门会议第一次会议决议

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年独立董事专门会议第一次会议于2023年11月30日以通讯方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举潘嵩先生召集并主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《德邦物流股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对2024年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

独立董事：潘嵩、陈洁、李学军

二〇二三年十一月三十日

独立董事签字：

潘嵩

2023年11月30日

独立董事签字：

陈洁

2023年11月30日

独立董事签字：

李学军

2023年11月30日