德邦5：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-021证券代码：400289 证券简称：德邦5 主办券商：中信证券

德邦物流股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月22日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王振辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数683,141,848股，占公司有表决权股份总数的67.53%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数78,587股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席5人，董事陈谊迁因工作原因缺席；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德邦物流股份有限公司2025年年度报告》和《德邦物流股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数682,890,461股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.96%；反对股数251,387股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德邦物流股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数682,968,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.97%；反对股数1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数172,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2026年度银行授信及担保额度预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德邦物流股份有限公司关于2026年度银行授信及担保额度预计的公告》（2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数682,969,048股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.97%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数172,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举史孟尧先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》普通股同意股数683,141,848股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

1、德邦物流股份有限公司2025年年度股东会会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会2026年5月26日