德邦5：副总经理兼财务负责人辞任暨聘任副总经理兼财务负责人的公告

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德邦物流股份有限公司副总经理兼财务负责人辞任 暨聘任副总经理兼财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年6 月30 日收到副总经理兼财务负责人杨川先生递交的辞任 报告,自2026 年6 月30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本 的0%。不是失信联合惩戒对象。杨川先生目前仍担任公司子公司宁波德邦基业投资管 理有限公司和上海德顺资产管理有限公司执行董事职务,后续将根据公司安排进行进一 步调整。除前述外,杨川先生在辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

杨川先生因个人原因,申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及公司董事会对杨川先生在任 职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

三、聘任副总经理兼财务负责人的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展,公司第六届董事会第十七次会议审议 通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》。经公司总经理史孟尧先生提名, 公司董事会同意聘任龙娟女士为公司副总经理兼财务负责人(简历附后)。任期自公司 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1、杨川先生辞职报告;

2、德邦物流股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会

2026 年7 月1 日

简历:

龙娟女士,1986 年出生,中国国籍,研究生学历;2016 年入职京东,其中2017 年到2023 年在京东物流经营分析部先后担任损益组和预算预测组负责人,2023 年至 2026 年先后担任京东物流供应链财务BP 部、规划及产品财务BP 部负责人。

龙娟女士未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。龙娟女士的任职资格符合法 律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。