德邦5：董事会决议公告

主办券商:中信证券

德邦物流股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月29 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月24 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长王振辉

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)及相关法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

为保证董事会审计委员会的正常运作,董事会选举董事茆俊先生为公司第六 届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

德邦物流股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会

2026 年10 月8 日