德邦5：股东会决议公告

公告编号：2026-035证券代码：400289 证券简称：德邦5 主办券商：中信证券

德邦物流股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月29日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王振辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数682,890,461股，占公司有表决权股份总数的67.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举茆俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》普通股同意股数682,890,461股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

1、德邦物流股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会2026年10月8日