永吉股份：第五届监事会第二十三次会议决议公告

贵州永吉印务股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年12月7日以现场及视频会议的方式召开。本次临时监事会会议通知于2023年12月4日以微信、电话等形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经全体监事讨论认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2023年12月8日