永吉股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

贵州永吉印务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年1月7日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会议

室及网络会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为420,059,942股，其中含公司回购账户股份数为175,800股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所律师：许玉祥、闫哲

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年1月8日