国检集团：第五届董事会第十二次会议决议公告

603060证券简称：国检集团公告编号：

2025-024转债代码：

113688转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年4月24日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年4月29日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司2025年第一季度报告已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会2025年4月29日