国检集团：关于“国检转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

转债代码:113688

转债简称:国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于“国检转债”预计触发转股价格修正条件的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 证券代码:603060,证券简称:国检集团

? 债券代码:113688,债券简称:国检转债

? 转股价格:6.45 元/股

? 转股时间:2025 年4 月23 日至2030 年10 月16 日

2026 年7 月8 日至2026 年7 月22 日,公司股票在连续三十个交易日中 已有十个交易日的收盘价不高于当期转股价格的85%(即5.48 元/股), 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2024〕1227 号文核准,中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024 年10 月17 日公开发行8,000,000 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额为人 民币80,000.00 万元,本次发行的可转债期限为发行之日起6 年。本次发行的可 转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五 年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意,公司发行的80,000.00 万元 可转换公司债券于2024 年11 月12 日起在上交所挂牌交易,债券简称“国检转 债”,债券代码“113688”。

根据有关规定和《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的 “国检转债”自2025 年4 月23 日起可转换为公司股份,转股期间为2025 年4 月23 日至2030 年10 月16 日;初始转股价格为6.63 元/股,最新转股价格为 6.45 元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2024 年权益分派,向全体股东每10 股派发现金红利1.14 元(含 税),自2025 年6 月13 日起,“国检转债”的转股价格由6.63 元/股调整为6.52 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月6 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披 露的《国检集团关于调整“国检转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-031)。

因公司实施2025 年权益分派,向全体股东每10 股派发现金红利0.67 元(含 税),自2026 年6 月29 日起,“国检转债”的转股价格由6.52 元/股调整为6.45 元/股。具体内容详见公司于2026 年6 月23 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披 露的《国检集团关于调整“国检转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-022)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定,本次发行的“国检转债”转股价格向下修正条 款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过 转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收 盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有公司本次可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不

低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司 股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每 股净资产值和股票面值。

(2)修正程序

若公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告以及转股价格修正公告,公告修 正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股 价格修正日)起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后,且在转换股票登记日 之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

2026 年7 月8 日至2026 年7 月22 日,公司股票在连续三十个交易日中已 有十个交易日的收盘价不高于当期转股价格的85%(即5.48 元/股),预计触发转 股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号— —可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股 价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前 披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照《募集说明书》的约 定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

投资者如需了解“国检转债”的其他相关内容,可查阅公司于2024 年10 月15 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“国检转债” 的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会

2026 年7 月22 日