国检集团：2026年第二次独立董事专门会议决议

中国国检测试控股集团股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议

中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公 司”)2026 年第二次独立董事专门会议通知于2026 年8 月 11 日以电子邮件方式送达全体独立董事,于2026 年8 月21 日下午在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七会 议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举尹美群女士担 任本次会议的召集人,会议应出席独立董事3 名,实际出席 独立董事3 名,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。

全体独立董事基于客观、独立的立场,对如下议案进行 了认真审议,会议形成一致决议如下:

审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公 司办理存贷款业务的持续风险评估报告>的议案》

同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

全体独立董事认为,中国建材集团财务有限公司(以下 简称“财务公司”)具有合法有效的《金融许可证》《企业法 人营业执照》;未发现财务公司存在违反《企业集团财务公 司管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2022 年第6 号)规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的规 定;财务公司严格按照该办法经营,风险管理不存在重大缺

陷。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会 议审议。

(本页无正文,为中国国检测试控股集团股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议决议签署页)

出席会议独立董事签字:

2026年8月21日

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(本页无正文,为中国国检测试控股集团股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议决议签署页)

出席会议独立董事签字:

杨槐

尹美群

秦永慧

秦永慧

2026年8月21日