金海通：关于续聘2025年度外部审计机构的公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-005

天津金海通半导体设备股份有限公司关于续聘2025年度外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

2.项目成员的诚信记录和独立性情况

项目合伙人及签字注册会计师蔡如笑、签字注册会计师吴莉莉、项目质量复核人潘汝彬近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年度审计费用为75万元，其中年报审计费用为60万元，内控审计费用为15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第九次会议于2025年3月17日召开。公司审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了核查，并对其2024年度的审计工作进行了总结，认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。容诚会计师事务所在为公司提供2024年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。容诚会计师事务所出具的公司2024年度审计报告客观、公

允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月18日召开，会议审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和2025年度内部控制审计服务。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会2025年3月19日