麦加芯彩：第一届董事会第二十七次会议决议公告
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2023年12月1日9:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2023年11月28日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事9人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.逐项审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会实施任职资格审查，并经董事会审议，同意提名WONG YINYEE（黄雁夷）女士、WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生、WONG Ngan Ket（黄雁杰）先生、罗永键先生、刘正伟先生和张华勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.01《关于提名WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
1.02《关于提名WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
1.03《关于提名WONG Ngan Ket（黄雁杰）先生为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
1.04《关于提名罗永键先生为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
1.05《关于提名刘正伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
1.06《关于提名张华勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。
2.逐项审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会实施任职资格审查，并经董事会审议，同意提名梁达文先生、孙大建先生和沈诚先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中孙大建先生为会计专业人士。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.01《关于提名梁达文先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2.02《关于提名孙大建先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2.03《关于提名沈诚先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。
3.审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》经董事会审议，同意公司于2023年12月18日以现场表决和网络投票相结合方式召开2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2023年12月1日