音飞储存：第六届董事会第三次会议决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 第六届董事会第三次会议于2026 年9 月28 日以通讯方式发出会议通知,于2026 年9 月29 日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。经全体董事一致同意,本 次会议豁免通知期限。现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7 名,实到董 事7 名。公司董事会秘书钱川先生及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长祝一鹏先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认 真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会于近日收到付广凯先生辞职报告,付广凯先生因个人职业规划原 因辞去公司财务总监职务。

董事会同意聘任张华先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过,并同意将此项 议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

张华先生简历参见附件。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日

附件:

张华,1982 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。先后毕业于湖北 民族学院财务管理专业和中南财经政法大学政治经济学专业,获管理学学士、经 济学硕士学位;具备中级会计职称及美国注册管理会计师(CMA)、国际会计师 (AAIA)资格。2020 年7 月起就职于公司全资子公司罗伯泰克自动化科技(苏 州)有限公司,历任高级财务经理、财务副总监、财务总监,现任副总经理兼财 务总监。