振华股份：2023年第一次临时股东大会会议资料

湖北振华化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

振华股份

2023年11月27日

湖北振华化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

湖北振华化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程安排

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月27日 14点00分召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室

（四）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年11月27日至2023年11月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）出席会议的人员

1、截止2023年11月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

二、现场会议会议议程

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（13:00~14:00）

（二）主持人宣布会议开始

1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会

议人员情况，并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推举2名股东代表、1名监事代表，与见证律师共同参加计票和监票。

（三）请股东审议以下议案

（四）股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答

（五）工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决

（六）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

（七）主持人宣读表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人请相关人员签署股东大会决议和会议记录

（十一）主持人宣布会议结束

议案一：

湖北振华化学股份有限公司关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务发展需要，为确保合规经营，特申请对公司经营范围做变更及增加调整，详细如下：

变更前：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至2023年10月15日止）；生产亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3)；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌(饲料添加剂生产许可证有效期至2024年04月26日止)；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至2023年04月08日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；国内贸易代理；货物进出口；金属结构制造；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；住房租赁；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；肥料生产；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；危险废物经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；道路危险货物运输；水路危险货物运输；有毒化学品进出口；药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

湖北振华化学股份有限

董事会2023年11月27日