海汽集团：关于补选公司董事会战略委员会委员的公告

海南海汽运输集团股份有限公司关于补选公司董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长、战略委员会主任委员刘海荣先生以及董事、战略委员会委员林顺雄先生的辞职，为保证公司董事会战略委员会正常有序开展工作，充分发挥董事会战略委员会的专业职能，公司于2024年5月20日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》，补选董事马超先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。另根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，董事会战略委员会主任委员由公司董事长担任。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为：董事长冯宪阳先生、董事马超先生、董事李永青女士，主任委员：董事长冯宪阳先生。其他委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会2024年5月21日