海汽集团：关于重大资产重组事项的进展公告
海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。
一、本次交易概述
经初步筹划,海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”) 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司(以下简称“海南旅投”)支付现金及/或资产 方式,收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司(以下简称“海旅免税”)控制 权(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。本次交易不涉及上市公司发行股份或配 套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。
二、本次交易的进展情况
公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全 部股权,同时拟向不超过35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称 “原重组方案”)。2024 年9 月2 日,公司召开第四届董事会第三十七次会议,审议 通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》,同意公司拟对原重组方案进行重 大调整。具体内容详见公司于2024 年9 月3 日在指定信息披露媒体发布的《关于拟对 原重大资产重组方案进行重大调整的公告》(公告编号:2024-074)。
2024 年10 月1 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2024-082),披露本次重组进行的相关信息。
2024 年10 月31 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》(公告编号:2024-094),披露本次重组进行的相关信息。
2024 年11 月30 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的
进展公告》(公告编号:2024-101),披露本次重组进行的相关信息。
2024 年12 月28 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》(公告编号:2024-102),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年1 月25 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-004),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年2 月22 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-007),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年3 月22 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-010),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年4 月19 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-018),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年5 月17 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-032),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年6 月14 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-038),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年7 月12 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-048),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年8 月9 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-053),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年9 月6 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-061),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年10 月1 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2025-064),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年10 月31 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》(公告编号:2025-069),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年11 月29 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》(公告编号:2025-074),披露本次重组进行的相关信息。
2025 年12 月27 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的
进展公告》(公告编号:2025-076),披露本次重组进行的相关信息。
2026 年1 月24 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2026-009),披露本次重组进行的相关信息。
2026 年2 月14 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2026-013),披露本次重组进行的相关信息。
2026 年3 月14 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2026-014),披露本次重组进行的相关信息。
2026 年4 月11 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2026-016),披露本次重组进行的相关信息。
2026 年5 月9 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2026-024),披露本次重组进行的相关信息。
2026 年6 月6 日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》(公告编号:2026-029),披露本次重组进行的相关信息。
2026 年4 月30 日,海南省旅游投资集团有限公司披露的《海南省旅游投资集团有 限公司公司债券年度报告(2025 年)》相关内容显示:免税业务板块2025 年度累计亏 损33,964 万元,其中离岛免税业务亏损14,554 万元,海旅超体有税商业项目亏损 19,410 万元。离岛免税业务端,受上游供应商补贴政策调整、临期商品合规出清处置 等因素影响,业务毛利率出现较大幅度回落,叠加行业市场环境整体承压、商品销售规 模不及预期,导致当期毛利贡献同比显著下降;海旅超体项目端,结合项目实际运营情 况及公司整体业务发展规划,公司已对该项目终止运营,同时严格遵循企业会计准则 的审慎性原则,对该项目相关资产补提减值准备15,321 万元,相应增加了板块当期亏 损规模。
根据《海南省旅游投资集团有限公司公司债券年度报告(2025 年)》披露的相关 内容显示,2025 年度标的公司剔除华庭项目(海旅超体有税商业项目)后亏损14,554 万元。公司推进本次重组存在重大的障碍,能否最终实施完成存在重大不确定性。
自拟对原重组方案进行重大调整以来,公司高度重视本次重组工作,为切实维护 公司及全体股东利益,公司持续关注免税市场环境、标的公司业绩走势情况。目前,因 受国内免税市场竞争激烈、消费需求放缓等因素影响,未来标的公司剔除华庭项目(海
旅超体有税商业项目)后的业绩能否出现好转具有较大不确定性,公司推进本次重组 存在重大的障碍,公司将根据本次交易相关工作的进展情况,严格按照《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6 号——重大资产重 组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、风险提示
根据《海南省旅游投资集团有限公司公司债券年度报告(2025 年)》披露的相关 内容显示,2025 年度标的公司剔除华庭项目(海旅超体有税商业项目)后亏损14,554 万元。未来标的公司剔除华庭项目(海旅超体有税商业项目)后的业绩能否出现好转具 有较大不确定性,本次交易推进存在重大的障碍,本次交易能否最终实施完成存在重 大不确定性,包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致,能否通过 上市公司董事会、股东会审议,能否获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准 或核准,以及实施完成时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注 公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日