万控智造：第二届监事会第七次会议决议公告

万控智造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年7月7日以现场结合通讯方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2023年7月1日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会认为，当前是新型储能及配套业务发展的重要战略机遇期，且拟新设子公司业务与公司主营业务紧密相关，与公司未来业务发展方向相一致，进入储能配套结构件领域将赋能公司业务发展。本次交易遵循了平等互利的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司或中小投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会2023年7月8日