物产环能：第四届董事会第二十三次会议决议公告

浙江物产环保能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年8月21日以邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举黎曦先生为公司副董事长的议案》

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2023年8月25日