彩蝶实业：第二届董事会第十三次会议决议公告

浙江彩蝶实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年12月30日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司舆情管理制度（2024年12月制定）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2024年12月31日