热威股份：关于公司变更非职工代表监事及改选监事会主席的公告

杭州热威电热科技股份有限公司关于公司变更非职工代表监事及改选监事会主席的公

告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张海江先生的书面辞职报告。张海江先生因职务调整，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，由于张海江先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，张海江先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，张海江先生仍将继续履行监事职责。

张海江先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司监事会对张海江先生在任职期间对公司发展及监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

为保证监事会的正常运行，公司于2024年1月21日召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，提名胡光驰女士（简历详见附件1）为公司本届非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、改选监事会主席情况

鉴于张海江先生向公司申请辞去监事会非职工代表监事及监事会主席职务，

为保证公司监事会正常运行，公司于2024年1月21日召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举金莉莉女士（简历详见附件2）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司监事会

2024年1月22日

附件1：胡光驰简历胡光驰：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003年6月至2004年7月曾担任日本电产（大连）有限公司品质部职员；2004年8月至2018年11月曾担任杭州河合电器股份有限公司管理部经理；2018年12月至2022年7月曾担任杭州热威电热科技股份有限公司管理部经理；2022年8月至今担任热威洁净技术有限公司管理部经理。截至本公告披露日，胡光驰女士未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票32.73万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2：金莉莉简历金莉莉:中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历。2000年8月至2019年1月，曾担任杭州河合电器股份有限公司会计、财务经理、高级审计专员;2016年5月至2019年1月，曾担任公司监事;2019年1月至今，担任公司监事、高级审计专员。

截至本公告披露日，金莉莉女士未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票21.66万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。