乐惠国际：关于聘任公司董事会秘书的公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司聘任董事会秘书的情况

2023年6月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任徐力韬先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐力韬先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，并取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，同时其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意意见。

徐力韬先生的联系方式如下：

电话：0574-65832846

传真：0574-65836111

电子邮箱：international@lehui.com

联系地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会二〇二三年七月一日

附件：

徐力韬简历

徐力韬先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于英国肯特大学应用精算科学专业，硕士学历。历任上海彗水资产管理有限公司投资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部投资经理，2022年12月至今任乐惠国际子公司梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司高级投资经理。