乐惠国际：第三届董事会第十三次会议决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年6月30日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立昆明鲜啤三十公里孙公司的议案》

董事会同意公司投资5,000万元，设立昆明鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产1万吨城市精酿体验工厂。公司子公司宁波鲜啤三十公里科技有限公司认缴出资5,000万元，占公司注册资本的100%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于投资设立长春鲜啤三十公里孙公司的议案》

董事会同意公司投资2,100万元，设立长春鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产0.5万吨城市精酿体验工厂。长春鲜啤三十公里科技有限公司注册资本3,000万元，其中，宁波鲜啤三十公里科技有限公司以货币方式认缴出资2,100万元，占公司注册资本的70%；长春市广惠中小学营养餐有限公司以货币方式认缴出资900万元，占公司注册资本的30%。

本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于注销德国孙公司的议案》

德国孙公司近3年基本财务指标如下： 单位：人民币万元

根据公司的发展规划以及德国子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会同意公司清算并注销德国子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关注销手续。

注销德国孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。德国孙公司注销后，更有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于注销巴西孙公司的议案》

巴西孙公司近3年基本财务指标如下： 单位：人民币万元

根据公司的发展规划以及巴西子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会同意公司清算并注销巴西子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关注销手续。

注销巴西孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。巴西孙公司注销后，更有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-027）表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、报备文件

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会二〇二三年七月一日