乐惠国际：第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-001

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年1月15日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

全体董事一致同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金使用管理办法》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会议事规则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《独立董事工作制度》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会审计委员会工作细则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会战略委员会工作细则》进行修订。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、报备文件

《公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会二〇二四年一月十八日