乐惠国际：公司第四届董事会第十二次会议决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十二次会议通知于2026 年8 月17 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议 于2026 年8 月27 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9 人,实 际表决董事9 人,会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公 司2026 年半年度报告》和《公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案已事先经公司审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(二)审议通过了《公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

三、备查附件

1.《公司第四届董事会第十二次会议决议》

2.《公司第四届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日